公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-002

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证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

五次会议于 2018 年 1 月 9 日审议并通过：

任命蔡志明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

到会人持有公司股份 51,550,969 股，占股份总数的 72.61%，会议由

沈修平先生主持。

以上决议表决情况为：

本议案不涉及关联交易，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书蔡志明先生不持有公司股份。

蔡志明先生符合全国中小企业股份转让系统于 2016年 9 月8日

发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的

任职资格，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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并已经通过全国中小企业股份转让系统董秘资格考试。

公司对蔡志明先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法

规的规定。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司董事会核查了蔡志明先生是否存在被列入失信被

执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人

信息查询系（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信

息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国

（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，蔡志明

先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书孙维东先生因个人原因提出辞职，公司董事会

任命蔡志明为新任董事会秘书，以保证公司治理及信息披露工作的顺

利进行。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命蔡志明先生为公司董事会秘书未对公司董事会、监事会成员

人数有任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新聘任的董事会秘书蔡志明先生已取得股转系统董事会秘书资

格证书，具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司

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业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的

展开，有助于公司长远发展。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日


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