公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话及邮件



通知。



2、会议召开时间：2018年01月09日



3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场结合网络方式



5、会议召集人：沈修平



6、会议主持人：沈修平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案



1、议案内容



具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。



特此公告。



上海悠络客电子科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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