公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-056
证券代码:837110 证券简称:悠络客 主办券商:海通证券
上海悠络客电子科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2017年12月29日收到董事周炜递交的辞去
公司董事职务的报告。该辞职董事持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。周炜辞去董事职务后不再担任公司其他职务。
(二)辞职原因
周炜先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
董事周炜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 周炜的辞职将在公
司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前, 周炜仍按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
董事周炜先生辞去职务后不会对公司日常经营产生不利影响,在 公告编号:2017-056
新任董事就任前,周炜先生继续行使董事职责,直至股东大会推选出新任董事。周炜先生在公司任董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,履行了董事应尽的职责和义务,为公司的发展做出了重要贡献,公司对其在任董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。
三、备查文件目录
《周炜的辞职报告》
上海悠络客电子科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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