公告日期：2017-12-28

上海悠络客电子科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢



主办券商



住所：上海市广东路689号



二〇一七年十一月



目 录



一、本次发行的基本情况...... 5



二、发行前后相关情况对比...... 17



三、新增股份限售安排...... 21



四、本次发行中的特殊条款情况...... 21



五、关于公司相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查说明...... 22六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 22七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 26八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 29九、备查文件目录...... 30 释义



悠络客，公司 指 上海悠络客电子科技股份有限公司



悠络客现有股东 指 股权登记日2017年8月21日股东名册上的股东



《公司章程》 指 现行有效的《上海悠络客电子科技股份有限公司章



程》



悠络客于2017年8月23日2017年第四次临时股东大会



《股票发行方案》 指 决议通过的《上海悠络客电子科技股份有限公司2017



年第二次股票发行方案》



《认购公告》 指 悠络客于2017年10月20日发布的《上海悠络客电子科



技股份有限公司2017年第二次股票发行认购公告》



本次股票发行、本次发指 悠络客本次向符合《股票发行方案》的认购对象发行



行 股票



海通证券，主办券商 指 海通证券股份有限公司



律师 指 国浩律师（上海）事务所



会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



《股份认购合同》 指 悠络客与认购对象签订的认购合同



《验资报告》 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资



报告（天职业字[2017]18436号）



《法律意见书》 指 国浩律师（上海）事务所关于上海悠络客电子科技股



份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书



络投投资 指 上海络投投资管理有限公司



展维投资 指 展维投资有限公司



理成毅吉 指 上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）



理成转子新三板2号投指 上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板2号投



资基金 资基金



理成转子新三板6号私指 上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板6号私



募证券投资基金 募证券投资基金



默默赢投资 指 上海默默赢投资发展中心（有限合伙）



理成全球视野诺亚专享指 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享



8号私募投资基金 8号私募投资基金



理成转子新三板3号投指 上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板3号投



资基金 资基金



钰昌投资 指 杭州钰昌投资管理有限公司



深圳市招商局创投 指 深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）



中昌数据 指 中昌大数据股份有限公司



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