公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-050



证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月15日上午10点30分



结束时间： 2017年11月15日上午12点30分



（五）会议召开方式：现场结合网络。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月13日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2017-050



会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦11楼。



二、会议审议事项



审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年11月15日9时



（三）登记地点



上海悠络客电子科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-050



联系 人：黄荣心



联系电话：021-69773388-601



传 真：021-69773333



电子信箱： hrxin@ulucu.com



（二）会议费用：交通费及食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。



上海悠络客电子科技股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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