公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-049



证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月23日，电话及邮件



通知。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场结合网络方式



5、会议召集人：董事长沈修平



6、会议主持人：沈修平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-049



（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案



1、议案内容



公司拟向银行申请新增授信额度，总计不超过人民币 4,000万



元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营实际需求来确定。



公司董事会同意授权董事长沈修平在严格遵守国家法律、行政规部门规章、范性文件等其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任公司全部承担。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事沈修平为关联方，回避表决。



（二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会》的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议于2017年11月



15日9时30分在上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦11楼上



海悠络客电子科技股份有限公司会议室召开2017年第五次临时股东



大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-049



3、回避表决情况：



不涉及关联交易。



三、 备查文件目录



（一）上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。



特此公告。



上海悠络客电子科技股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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