公告日期：2017-10-20

证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



2017年第二次股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年 8月 23 日，上海悠络客电子科技股份有限公司



（以下简称“公司”或“悠络客”）2017 年第四次临时股



东大会审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案》。



现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法:一、在册股东的优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排：



根据上海悠络客电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第十四条之规定，公司发行股份，公司原有股东不享有优先认购权。



（二）在册股东的认定：



在册股东指截至股权登记日（2017年 8月 21日）在中



国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



(三) 在册股东缴款安排:



不适用。



二、新增投资者认购程序



(一)新增投资者认购安排：



本次股票发行数量不超过11,000,000股（含11,000,000



股），本次股票发行价格为每股人民币7.17元，募集资金总



额不超过人民币78,870,000.00元（含人民币78,870,000.00



元）。本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素的基础上，与投资者协商后最终确定。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者。



根据公司与发行对象已签署的《股份认购协议》，本次发行认购情况如下：



认购数量 认购金额 认购



序号 认购人名称



（股） （元） 方式



深圳市招商局创



1 新投资基金中心 5,578,800 39,999,996.00 现金



（有限合伙）



2 杭州钰昌投资管 1,794,800 12,868,716.00 现金



理有限公司



上海默默赢投资



3 发展中心（有限合 1,394,800 10,000,716.00 现金



伙）



上海理成资产管



4 理有限公司-全球 1,394,800 10,000,716.00 现金



视野诺亚专享8



号私募投资基金



5 上海理成资产管 836,800 599,9856.00 现金



理有限公司-理成



转子新三板3号



投资基金



合计 11,000,000 78,870,000.00



本次认购对象上海理成资产管理有限公司-全球视野诺亚专享 8 号私募投资基金、上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板3号投资基金与公司股东上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板 2 号投资基金、上海理成资产管理有限公司-理成转子新三板 6 号私募证券投资基金管理人均为上海理成资产管理有限公司,与公司股东上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）为关联关系。



其他认购对象与公司及股东不存在关联关系。



认购金额=7.17 元/股*认购数量，参与认购的投资者请



在规定的时间内将投资款汇至本认购公告“三、缴款账户”中披露的公司缴款账户。



(二)缴款的时间安排



1.缴款起始日：2017年10月 25日 9:00



2.缴款截止日：2017年11月 03日17:00



(三)认购程序:



1.2017年11月03日17:00 前，认购人将本次股票发



行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。
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