公告日期:2017-10-13
公告编号: 2017-048
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证券代码: 837110 证券简称: 悠络客 主办券商: 海通证券
上海悠络客电子科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
一、辞职董监高的基本情况
(一) 基本情况
本公司董事会于 2017 年 10 月 12 日收到董事会秘书孙维东递交
的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。 孙维东辞职后不再担任公司其他职务。
(二)辞职原因
孙维东先生因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
董事会秘书孙维东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
董事会秘书孙维东先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响,
在新董事会秘书就任前,暂由公司董事长沈修平先生暂时代理董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-048
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秘书一职,董事会将尽快聘请新任董事会秘书。孙维东先生在公司任
职期间,勤勉尽责、恪尽职守,履行了董事会秘书应尽的职责和义务,
为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对其在任职期间为公司所
做出的贡献表示感谢。
三、备查文件目录
《孙维东的辞职报告》
上海悠络客电子科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
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