公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-042



披证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



2017 年第二次股票发行方案



主办券商



二〇一七年八月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



目录......3



一、公司基本情况......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东优先认购安排......5



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6



（六）本次发行股票的限售安排......7



（七）前次股票发行募集资金的使用情况......7



（八）募集资金用途......8



（九）本次发行前滚存利润的处置方案...... 11



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项...... 11



（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项...... 11



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......12



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况......12



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12



（三）与本次发行相关特有风险的说明......12



四、其他需要披露的重大事项......12



五、本次股票发行相关中介机构信息......13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......14



释义



除非股票发行方案另有所指，下列词语具有如下含义：



悠络客、悠络客股指 上海悠络客电子科技股份有限公司



份



公司、本公司 指 上海悠络客电子科技股份有限公司



元/万元 指 人民币元/万元，文中另有说明的除外



公司股东大会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司股东大会



公司董事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司董事会



公司监事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司监事会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



/股转系统



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 《上海悠络客电子科技股份有限公司章程》



主办券商 指 海通证券股份有限公司



律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所



会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



一、公司基本情况



(一) 公司名称: 上海悠络客电子科技股份有限公司



(二) 证券简称: 悠络客



(三) 证券代码：837110

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。