公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-036
证券代码:837110 证券简称:悠络客 主办券商:海通证券
上海悠络客电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月16日
2、会议召开地点:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦
11楼
3、会议召开方式:现场结合网络
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:沈修平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份55,964,937股,占公司股份总数的93.27%。
公告编号:2017-036
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海悠络客电子科技股份有限公司承诺管理制度》的议案
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海悠络客电子科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果:
同意股数 5,596,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《上海悠络客电子科技股份有限公司利润分配制度》的议案
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn)上披露的《上海悠络客电子科技股份有限公司利润分配制度》(公告编号:2017-025)。
2、议案表决结果:
同意股数 5,596,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-036
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《上海悠络客电子科技股份有限公司对外投资管理制度(修订)》的议案
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海悠络客电子科技股份有限公司对外投资管理制度(修订)》(公告编号:2017-032)
2、议案表决结果:
同意股数 5,596,493 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《上海悠络客电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。
上海悠络客电子科技股份有限公司
董事会
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