公告日期:2017-05-26
公告编号:2017-034
披证券代码:837110 证券简称:悠络客 主办券商:海通证券
上海悠络客电子科技股份有限公司
股票发行方案
主办券商
二〇一七年五月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
目录......3
一、公司基本情况......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象及现有股东优先认购安排......5
(三)发行价格及定价方法......6
(四)发行股份数量及预计募集资金总额......6
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6
(六)本次发行股票的限售安排......7
(七)前次股票发行募集资金的使用情况......7
(八)募集资金用途......8
(九)本次发行前滚存利润的处置方案......10
(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......11
(十一)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项...... 11
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 11
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况......11
(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 11
(三)与本次发行相关特有风险的说明...... 11
四、其他需要披露的重大事项......12
五、本次股票发行相关中介机构信息......12
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......13
释义
除非股票发行方案另有所指,下列词语具有如下含义:
悠络客、悠络客股指 上海悠络客电子科技股份有限公司
份
公司、本公司 指 上海悠络客电子科技股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外
公司股东大会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统
/股转系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》 指 《上海悠络客电子科技股份有限公司章程》
主办券商 指 海通证券股份有限公司
律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、公司基本情况
(一) 公司名称: 上海悠络客电子科技股份有限公司
(二) 证券简称: 悠络客
(三) 证券代码:837110
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