公告日期：2017-05-26

证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月17日，电话及邮件通



知。



2、会议召开时间：2017年5月25日



3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场结合网络方式



5、会议召集人：沈修平



6、会议主持人：沈修平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司股票发行方案》的议案



1、议案内容



具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《上海悠络客电子科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：提请2017年第三次临时股东大会审



议。



（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》



的议案



1、议案内容



根据 2016年 8月8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公



司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与海通证券、银行签署募集资金三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：提请2017年第三次临时股东大会审



议。



（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关



事宜》的议案



1、议案内容



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：



（一）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜；



（二）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；



（三）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；



（四）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；（五）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；



（六）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；



（七）办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；



（八）授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月内有效。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：提请2017年第三次临时股东大会审



议。



（四）审议通过《关于修订公司章程》的议案



1、议案内容



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：提请2017年第三次临时股东大会审



议。



（五）审议通过《关于提名贾……
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