公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-030
证券代码:837105 证券简称:秦岭农业 主办券商:华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人:沈建鹏
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所。其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据2020 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体议案内容参见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-031)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事长沈建鹏与本议案存在关联,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-030
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 1 月 13 日以现场表决的方式召开 2021 年第
一次临时股东大会,审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日
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