公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-029

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举沈建鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月
9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,695,800 股，占公司股本的 86.958%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈建鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月
9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,695,800 股，占公司股本的 86.958%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺洪炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10
月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王利平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10

公告编号：2020-029

月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李满军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10
月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩成芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩成芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由沈建鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举李晓卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-029

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由方建涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 9 日

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