公告日期:2023-10-18
公告编号:2023-019
证券代码:837105 证券简称:秦岭农业 主办券商:华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日,在微信
专属群发出
5. 会议主持人:监事会主席李晓卫先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常进行,公司即将进行第五届监事会的换届选举,经公司股东推荐,拟提名蔺海伟、齐成云为第五届监事会候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会,新选举的第五届监事会任期三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 18 日
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