公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-018
证券代码:837103 证券简称:京润环保 主办券商:中信建投
北京京润环保科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:北京京润环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日,电话通
知方式发出
5.会议主持人:肖东女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
公告编号:2018-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
北京京润环保科技股份有限公司
董事会
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