公告日期：2018-02-07

公告编号： 2018-004

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证券代码： 837103 证券简称： 京润环保 主办券商： 中信建投

北京京润环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

第一届董事会第十三次会议通过决议,提请召开本次股东大会符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规

定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 22 日下午 1:30

结束时间： 2018 年 2 月 22 日下午 2:30

（五） 会议召开方式： 现场方式。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 13 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 D812 公

司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于公司拟申请授信额度暨关联担保的议案》

议案内容：公司为了更好地开展生产经营活动， 及时补充公司正

常经营活动所需流动资金，加快公司产品销售流转速度， 增强公司的

市场竞争力，公司拟向北京银行中关村支行短期贷款 1500 万元， 该

笔借款同时由肖东及丈夫黄平作为反向担保人、肖东房屋所有权《京

房权海私字第 0072878 号》作为反向抵押物。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营

业执照复印件和出席者本人身份证办理登记；

（ 2）自然人股东持本人身份证办理登记；

（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件

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办理登记；

（ 4）办理登记手续，可用信函方式登记，不接受电话登记。

（二） 登记时间:2018 年 2 月 22 日下午 1:00

（三） 登记地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 D812 公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址： 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 D812

邮政编码： 100085

董事会秘书：梁雯雯

联系电话： 010-62268105

邮箱： JR_LWW@jingrun-bj.com

（二） 会议费用： 与会股东所有费用自理。

五、 备查文件目录

《 北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日


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