公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-021
证券代码:837103 证券简称:京润环保 主办券商:中信建投
北京京润环保科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月9日
2、会议召开地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812
室北京京润环保科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场 网络
4、会议召集人:董事长肖东女士
5、会议主持人:董事长肖东女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-021
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》。
1、议案内容
详见公司于 2017年 9月18日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司注册地址、注册资本及修改<公司章程>的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次会议内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《2017年北京京润环保科技股份有限公司第二次临时股东大会
决议》。
北京京润环保科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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