公告日期：2017-09-18

公告编号： 2017-020

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证券代码： 837103 证券简称： 京润环保 主办券商： 中信建投

北京京润环保科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事长肖东。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次大会召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 9 日 下午 16:30

结束时间： 2017 年 10 月 9 日 下午 17:30

（五） 会议召开方式： 现场 网络。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 812 室

北京京润环保科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于变更公司注册地址、注册资本及修改<公司章程>

的议案》。

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 关于变更公司注册

地址、注册资本及修改<公司章程>的公告》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；委托代理人

出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 9 日 下午 13:00-14:00

公告编号： 2017-020

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（三） 登记地点

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 812 室北京京润环保

科技股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联 系 人：董事会秘书 梁雯雯

联系电话： 010-62268105

联系地址： 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 812 室

邮 编： 100085

邮 箱： JR_LWW@jingrun-bj.com

（二） 会议费用： 与会股东参会费用自理。

五、 备查文件目录

（一）《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》

（二）《 北京京润环保科技股份有限公司关于变更公司注册地

址、注册资本及修改<公司章程>的公告》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日


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