公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-016
证券代码:837103 证券简称:京润环保 主办券商:中信建投
北京京润环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次大会召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月15日 下午16:30
结束时间: 2017年9月15日 下午17:30
(五)会议召开方式:现场 网络。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-016
本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812室
北京京润环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于补充确认 2017年上半年偶发性关联交易的议案》
议案内容:详见公司于 2017年 8月29日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》;委托代理人出席会议的,代理人应持本人《身份证》、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。
(二)登记时间: 2017年9月15日 下午 13:00-14:00
(三)登记地点
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812 室北京京润环保
科技股份有限公司会议室
公告编号:2017-016
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:董事会秘书 梁雯雯
联系电话:010-62268105
联系地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812室
邮 编:100085
邮 箱:JR_LWW@jingrun-bj.com
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
北京京润环保科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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