公告日期：2016-04-22

证券代码：837103 证券简称：京润环保 主办券商：中信建投

北京京润环保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年4月21日

3、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座812室北京京润环保科技股份有限公司公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长肖东女士

6、会议主持人：董事长肖东女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《2015年年度报告及摘要》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2015年度总经理业务工作报告》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

（四）审议并通过议《2015年利润分配方案》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司新产品研发投

入和产能扩建所需，顺利推进市场开拓工作，提议本年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议并通过《关于补充确认2015年度关联交易的议案》表决结果：赞成［4］票，反对［0］票，弃权［0］

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议并通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》表决结果：赞成［4］票，反对［0］票，弃权［0］

肖东回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

（十）审议并通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成［5］票，反对［0］票，弃权［0］

三、 备查文件目录

北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日


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