公告日期：2018-05-15
证券代码：837097 证券简称：远东股份 主办券商：东北证券

湖北远东卓越科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市纽宾凯瓦尔登酒店纽宾凯国际会展中心4楼蔷薇厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁志明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年4月16日经公司第二届董事会

第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。会议通知已于2018年4月18日以公告方式通知全体股东，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议通知发出后，会议地址因会场容量原因进行了变更，从湖北省黄冈市高新技术开发区新港一路公司会议室变更为黄冈市黄州大道99号纽宾凯国际会展中心（纽宾凯瓦尔登酒店）四楼蔷薇厅。虽会议地址变更后公司未能通过信息披露平台发布公告，但变更前后的会议地址相距不远，公司采取电话通知方式通知了股东变更后的会议地址，实际到会股东及股东代理人所代表的表决权达到公司全部有表决权的股份总数的 78.60%，会议地址的变更不影响会议的有效召开或决议的结果。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共52人，

持有表决权的股份117,444,400股，占公司股份总数的78.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

2017 年度，公司董事会贯彻落实年度工作计划和经营目标，推

动各项工作顺利有序开展，全力保持稳中求进的发展态势，并谋求公司新发展。在此，公司董事会总结和分析2017年度所做的各项工作，并指导和规划未来发展目标和重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数117,444,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，监事会总结了2017

年度各项工作进展情况以及确立了 2018 年度工作思路，现编制了

《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数117,444,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《2017年度财务预算执行及经营情况报告》

1.议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告，公司编制了《2017年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数117,444,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《2017年度利润分配的预案》

1.议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财

务报表的审计，截至2017年12月31日，母公司未分配利润余额为

155,272,003.28元，资本公积余额358,625,083.64元，盈余公积余

额17,616,345.31元。

2017 年度利润分配作如下安排：公司以权益分派实施股权登记

日总股……