中生方政:第一届监事会第六次会议决议公告
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2017-04-26 20:20:21
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公告日期:2017-04-26

公告编号:2017-012



证券代码:837093 证券简称:中生方政 主办券商:平安证券



中生方政生物技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中生方政生物技术股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年 4月19日向各位监事发出。本次会议由监事会主席宋燕女士主持;本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案:



1.会议审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:《2016年度监事会工作报告》。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



2.会议审议通过了《关于<2016年度财务报告>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:《2016年度财务报告》。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



公告编号:2017-012



3.会议审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:由于公司2016年度净利润为负、无可分配利润,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



4.会议审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:《2016年度财务决算报告》。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



5.会议审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:



(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;



(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况;



(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



6.会议审议通过了《关于<2017年度财务预算方案>的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:《2017年度财务预算方案》。



公告编号:2017-012



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



7.会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:本公司对于2017年度日常性关联交易的预测为:2017年度,公司预计需向关联方ATILABIOSYSTEMSINC.(以下简称ATILA)采购体外诊断试剂原材料等,交易金额预计不超过3,500万元。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



8.会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。



议案内容:公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年……
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