金佳园:第二届董事会第十一次会议决议公告(更正后)
汉鑫科技资讯
2020-01-09 16:12:11
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2020-01-09



证券代码:837092 证券简称:金佳园 主办券商:中银证券

山东金佳园科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 1 月 7 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人:刘文义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名杨秀艳、周竹梅为公司独立董事候选人的议案》议案1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东金佳园科技股份有限公司董事

任命公告》(公告编号:2020-007)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于制订独立董事制度的议案》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东金佳园科技股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2020-010)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东金佳园科技股份有限公司修订董事会议事规则的公告》(公告编号:2020-009)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商变更

相关事宜的议案》议案

1.议案内容:



提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东金佳园科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-008)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公

司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容:



鉴于公司战略发展需要,经慎重考虑并与主办券商中银国际证券股份有限公司(以下称“中银证券”)充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审核<山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份

有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》议案

1.议案内容:……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500