公告日期：2020-01-08

证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：中银证券
山东金佳园科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第四十四条：单独或者合计持有公司 第四章第四十四条：单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 会提出；经 1/2 以上独立董事同意，独立董
本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出 事有权向董事会提议召开临时股东大会，并
同意或不同意召开临时股东大会的书面反 应以书面形式向董事会提出。董事会应当根
馈意见。 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。

第四章第四十九条：公司召开股东大会，董 第四章第四十九条：公司召开股东大会，董 事会、监事会以及单独或者合计持有公司 事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 （包括提名董事、监事的提案）。公司选举独
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 立董事的，公司董事会、监事会、单独或者
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 以提出独立董事候选人。

临时提案的内容。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
列明的提案或增加新的提案。 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 临时提案的内容。
四十八条规定的提案，股东大会不得进行表 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
决并作出决议。 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第
四十八条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。

第四章第五十一条：股东大会的通知包括以 第四章第五十一条：股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、……
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