公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-005
证券代码:837092 证券简称:金佳园 主办券商:中银证券
山东金佳园科技股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因临时资金需求,山东金佳园科技股份有限公司分别于 2018 年 8 月 8 日、
2018 年 8 月 27 日向公司员工刘文义(为公司参股股东及实际控制人)拆借资金
人民币 100 万元、50 万元。上述借款山东金佳园科技股份有限公司已于 2018 年
9 月至 25 月归还完毕。
(二)表决和审议情况
因资金拆借未及时履行关联交易决策程序,2020 年 1 月 7 日,公司召开了
第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》,参会的 5 名董事中刘文义与公司存在关联关系,回避本议案的表决,董事会以 1 票回避,4 票同意审议通过本议案。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:刘文义
公告编号:2020-005
住所:山东省烟台市芝罘区
(二)关联关系
刘文义先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的,相关拆借款已全部归还。
四、交易协议的主要内容
山东金佳园科技股份有限公司分别于 2018 年 8 月 8 日、2018 年 8 月 27 日
向公司员工刘文义拆借资金人民币 100 万元、50 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易为满足公司发展需要,用于补充公司流动资金。
六、备查文件目录
《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
山东金佳园科技股份有限公司追认
董事会
2020 年 1 月 8 日
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