公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-023

证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：中银证券
山东金佳园科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司 2019 年三季度报告 》议案1.议案内容：
山东金佳园科技股份有限公司 2019 年三季度报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2019-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

山东金佳园科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 31 日

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