公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-015

证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：中银证券
山东金佳园科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于刘文义、孟令芬为公司向光大银行借款提供信用担保》议
案
1.议案内容：

刘文义先生、孟令芬女士自愿与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订最

公告编号：2019-015

高额保证合同，为公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事刘文义回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

山东金佳园科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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