公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-052
证券代码:837092 证券简称:金佳园 主办券商:中银证券
山东金佳园科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月16日
2.会议召开地点:山东金佳园科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数32,057,000股,占公司有表决权股份总数的84.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事选举》议案
公告编号:2018-052
鉴于公司第一届监事会任期已届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第二届监事会换届选举,现公司提名王飞翔先生、李颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。在新任监事就任前,第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果:
同意股数32,057,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第二届董事会换届选举,现公司提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数32,057,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》;
公告编号:2018-052
(二)经与会监事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;
(三)经与会股东签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。
山东金佳园科技股份有限公司
董事会
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