公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-046
证券代码:837092 证券简称:金佳园 主办券商:中银证券
山东金佳园科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面方式发出
5.会议主持人:王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
公司《2018年第三季度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《山东金佳园科技股份有限公司2018年第三季度报告》(公
公告编号:2018-046
告编号:2018-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第二届监事会换届选举,现公司提名王飞翔先生、李颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。在新任监事就任前,第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。
山东金佳园科技股份有限公司
监事会
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