公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-049
证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：中银证券
山东金佳园科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月16日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-049
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东金佳园科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，现公司提名王飞翔先生、李颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。在新任监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现公司提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理

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登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年11月16日上午8:30-9:00。
（三）登记地点：山东金佳园科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼；
邮政编码：264005；
联系人：王玉敏
联系电话：0535-6756997；
邮箱：wangym@kingaren.com。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案内容请于大会召开10日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》；

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司
董事会

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