公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-055

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

2023 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司经营及盈利状况良好，在保证公司正常经营和长远发展的前提 下，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟进 行 2023 年半年度权益分派预案如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告（未经审计），截至
2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
166,058,212.35 元，母公司未分配利润为 47,722,073.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,343,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 47,343,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况


公告编号：2023-055

本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 30 日召开的董事会审议通过，该议
案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

我们认为：公司董事会就 2023 年半年度利润分配方案的合理性进行了充
分讨论，该利润分配方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中利润分配 政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存 在损害公司股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

（一）深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》；
（二）深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》。
深圳市泛谷药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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