公告日期：2023-10-20

深圳市泛谷药业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南
山智园D2栋1502-1506

主办券商

江海证券

(黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号)

2023年10月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市泛谷药业股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 15 -

四、 特殊投资条款 ...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 16 -

七、 有关声明...... - 17 -

八、 备查文件...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、泛谷药 指 深圳市泛谷药业股份有限公司

业、挂牌公司

广昊咨询、合伙企业 指 深圳市广昊咨询合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 深圳市泛谷药业股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市泛谷药业股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市泛谷药业股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《深圳市泛谷药业股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

本次股票发行、本次定 指 深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次向确定对
向发行、本次发行 象的合格投资者定向发行股票

《定向发行说明书》 指 《深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次股票定
向发行说明书（第二次修订稿）》

《股份认购协议》 指 《深圳市广昊咨询合伙企业（有限合伙）与深圳市泛谷
药业股份有限公司之股份认购协议》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

注：本定向发行情况报告书所引用的财务数据和财务指标，若无特别说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 深圳市泛谷药业股份有限公司

证券简称 泛谷药业

证券代码 837090

主办券商 江海证券

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。