公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-028



证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司



2023 年第一次职工大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出



5. 会议主持人：职工监事李晓燕

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席职工 128 人，实际出席职工人数 121 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草

案）>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-028



具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。



2.议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况



本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管

理办法>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况



本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划授

予的参与对象名单>的议案》





公告编号：2023-028



1.议案内容：



具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况



本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



深圳市泛谷药业股份有限公司《2023 年第一次职工大会决议》



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