公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-021

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：龚乐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信

公告编号：2023-021

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》（公 告编号：2023-022）。
2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。
3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》（公 告编号：2023-023）。
2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。
3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划授予的参与对 象名单》（公告编号：2023-024）。
2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。
3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2023-021

（四）审议《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行
说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第一次股票定向发行说明书》 （公告编号：2023-025）。
2.回避表决情况

关联监事龚乐、黄伟棠、李晓燕回避表决。
3.议案表决结果：

因三位监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发 行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明 确现有股东优先认购安排。”第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发 行有关事项做出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说 明书，发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方） 及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。”《深 圳市泛谷药业股份有限公司章程》第十九条：“公司公开或非公开发行股份的， 公司现有股东不享有优先认购权。”

公司本次……
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