公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-042
证券代码:837079 证券简称:智慧源 主办券商:方正证券
智慧源(深圳)管理顾问股份公司
董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月14日审议并通过:
选举李明俊为公司董事长,任职期限三年,自2018年10月14日起至2021年10月13日。
任命李洋为公司总经理,任职期限三年,2018年10月14日起至2021年10月13日。
任命翟巨顺为公司财务负责人,任职期限三年,2018年10月14日起至2021年10月13日。
任命李明英为公司董事会秘书,任职期限三年,2018年10月14日起至2021年10月13日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由李明俊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董事长、高级管理人员情况
董事长李明俊持有公司股份14,895,000股,占公司股本的54.714300%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-042
总经理李洋持有公司股份3,681,000股,占公司股本的13.521500%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人翟巨顺持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李明英持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月14日审议并通过:
选举马新为公司监事会主席,任职期限三年,2018年10月14日起至2021年10月13日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由马新主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后监事会主席情况
监事会主席马新持有公司股份225,975股,占公司股本的0.830100%。不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月14日审议并通过:
选举吴彩群为公司职工代表监事,任职期限三年,2018年10月14日起至2021年10月13日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表8人。
会议由吴彩群主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-042
职工代表监事吴彩群持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。三、备查文件
1、《智慧源(深圳)管理顾问股份公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《智慧源(深圳)管理顾问股份公司第二届监事会第一次会议决议》;
3、《智慧源(深圳)管理顾问股份公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。
智慧源(深圳)管理顾问股份公司
董事会
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