公告日期:2018-07-20
公告编号:2018-022
证券代码:837079 证券简称:智慧源 主办券商:方正证券
智慧源(深圳)管理顾问股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李明俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数26,997,255股,占公司有表决权股份总数的99.17%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈晓霞女士为公司董事》议案
1.议案内容:
公司董事会于2018年7月2日收到董事邓清清女士的辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现公司股东拟提名陈晓霞女士担任公司董事,任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
陈晓霞女士简历如下:
陈晓霞,女,1983年出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历(现博士在读),无境外永久居住权。2003年9月至2007年2月就职于四川省南充市嘉陵区人民法院。2007
公告编号:2018-022
年7月至今任祥祺(香港、伦敦、深圳)集团有限公司常务副总裁。
2.议案表决结果:
同意股数26,997,255股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
针对公司2017年度利润分配预案,公司以资本公积转增股本,该方案完成后总股本由9,074,410股增至27,223,230股。据此修改《公司章程》涉及股本的内容,并授权董事会办理工商备案登记事项。
2.议案表决结果:
同意股数26,997,255股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《智慧源(深圳)管理顾问股份公司2018年第一次临时股东大会决议》
智慧源(深圳)管理顾问股份公司
董事会
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