公告日期:2018-07-20
公告编号:2018-021
证券代码:837079 证券简称:智慧源 主办券商:方正证券
智慧源(深圳)管理顾问股份公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于2018年7月3日审议并通过:
任命陈晓霞为公司董事,任职期限至第一届董事会任期届满日止,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李明俊主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事陈晓霞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司董事会于2018年7月2日收到董事邓清清女士的辞职报告,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,任命陈晓霞为公司董事。
(四)新任董监高人员履历
陈晓霞,女,1983年出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历(现博士在读),无境外永久居住权。2003年9月至2007年2月就职于四川省南充市嘉陵区人民法院。 2007年7月至今任祥祺(香港、伦敦、深圳)集团有限公司常务副总裁。
公告编号:2018-021
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
陈晓霞女士被任命为公司董事,该任命不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响,将有利于提高公司运作效率,将公司业务做大做强。
三、备查文件
《智慧源(深圳)管理顾问股份公司2018年第一次临时股东大会决议》
智慧源(深圳)管理顾问股份公司
董事会
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