公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-063



证券代码：837079 证券简称：智慧源 主办券商：方正证券



智慧源（深圳）管理顾问股份公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



智慧源（深圳）管理顾问股份公司（以下简称“公司”）于2017



年10月17日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于



<修改智慧源（深圳）管理顾问股份公司章程>的议案》，议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



二、公司章程修订情况



《公司章程》第一百一十条第（三）款：



原条款为：“经股东大会授权，董事会有权就下列非关联交易行使下列职权：不超过公司最近一期经审计净资产30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁”；



现修改为：“经股东大会授权，董事会有权就下列非关联交易行使下列职权：不超过公司最近一期经审计净资产50%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁”。



三、办理工商登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司章程修改需经 公告编号：2017-063



2017 年第三次临时股东大会审议通过后办理工商变更手续，具体以



工商登记为准。



四、备查文件



《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



智慧源（深圳）管理顾问股份公司



董事会



2017年10月18日




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