公告日期：2017-09-13

证券代码：837079 证券简称：智慧源 主办券商：方正证券



智慧源（深圳）管理顾问股份公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月11日



2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦东座1105



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李明俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会通知已于2017年8月24日披露于全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)，详见《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份9,074,410股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<补充确认使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》



1.议案内容



2017年1月6日，公司利用自有闲置资金520万元购买了平安



银行天天利保本人民币公司理财产品（产品代码：AGT100002），该产品属于保本浮动收益型，无固定投资期限。公司于2017年1月16日及1月17日合计赎回了本金80万元，另于2017年5月16日追加购买了上述理财产品100万元。截至2017年半年报报告期末，累计购买上述理财产品540万元。



2.议案表决结果：



同意股数9,074,410股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2017 年上半年募集资金存放与实际使



用情况的专项报告>的议案》



1.议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对2017年1月至6月募集资金使用情况进行专项核查。详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2017 年上半年募集资金存放实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。



2.议案表决结果：



同意股数9,074,410股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<投资设立深圳市智慧源税务师事务所有限公司>的议案》



1.议案内容



为适应公司未来发展的需要，公司拟在深圳设立控股子公司，具体情况如下：



公司名称：深圳市智慧源税务师事务所有限公司（以工商登记机关核准名称为准）



公司性质：有限公司



注册资本：人民币30万元



出资方式：货币出资



经营范围：代办税务登记、纳税和退税、减免税申报、建账记账，增值税一般纳税人资格认定申请，利用主机共享服务系统为增值税一般纳税人代开增值税专用发票，代为制作涉税文书，以及开展税务咨询（顾问）、税收筹划、涉税培训等涉税服务业务。企业所得税汇算清缴纳税申报的鉴证，企业税前弥补亏损和财产损失的鉴证，国家税务总局和省税务局规定的其他涉税鉴证业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）



经营期限：永续经营



股权结构：



出资额



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