公告日期：2017-07-14

证券代码：837079 证券简称：智慧源 主办券商：方正证券



智慧源（深圳）管理顾问股份公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李明俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会通知已于2017年6月21日披露于全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)，详见《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-029）。除公司本次年度股东大会的召开时间不符合《公司章程》第四十四条的规定外，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份7,894,737股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《公司2016年度财务决算报告》已经编制完成，现提请公司股



东大会予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 7,894,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《公司2017年度财务预算报告》已经编制完成，现提请公司股



东大会予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 7,894,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年度财务报表>的议案》



1.议案内容



根据有关法律、法规及会计准则，公司编制了2016年度财务报



表（包括2016年12月31日的合并和母公司资产负债表，2016年度



的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注），现提请公司股东大会予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 7,894,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》



1.议案内容



公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2016 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《审计报告》（中天运[2017]审字第90791号），现提请公司股东大会予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 7,894,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议



案》



1.议案内容



根据《公司法》和《智慧源（深圳）管理顾问股份公司章程》的规定，公司董事会编制了《2……
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