公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-006
证券代码： 837075 证券简称： 环宇环保 主办券商： 海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事召集召开，符合相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章及规范性文件和《辽宁环宇环保科技股份有限公司
章程》的相关规定,召集程序合法有效。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公告编号： 2020-006
本次股东大会全体股东到场，现场投票。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2020 年 4 月 9 日上午 9： 00
预计会期 0.5 天。
本次股东大会为现场投票。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优
先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837075 环宇环保 2020 年 4 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司董事会办公室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌》 议案公告编号： 2020-006
根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构
调整。为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效整合公司内外
资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后按相关要求向全国中小企业
股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企
业股份转让系统批准的时间为准。
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案
关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，
提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起
至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法公告编号： 2020-006
（一） 登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委
托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代
表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二） 登记时间： 2020 年 4 月 9 日 上午 8:00-9:00
（三） 登记地点： 公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 0417-6972772 联系人：张岩
（二） 会议费用： 参会股东交通费、住宿费自理。
五、 备查文件目录
辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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