公告日期:2019-04-02
公告编号:2019-002
证券代码:837075 证券简称:环宇环保 主办券商:海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月22日以书面方
式发出。
5.会议主持人:王宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议为合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-002
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事杨柏松因出差委托董事邢丽君代为表决。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟向大石桥市银丰农副产品贸易有限公司提供借款》议案
1.议案内容:
公司拟向石桥市银丰农副产品贸易有限公司提供借款,借款期限一年,借款金额200万元人民币,借款月利率6‰。以双方最终签订的《借款合同》为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月2日
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