公告日期:2018-04-19
证券代码:837075 证券简称:环宇环保 主办券商:海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月9日上午9:00
结束时间:2018年5月9日上午11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京德恒律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度报告〉
的议案》
2、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度报告摘
要〉的议案》
3、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年年度审计报
告〉的议案》
4、《关于<辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
5、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度董事会工
作报告〉的议案》
6、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度监事会工
作报告〉的议案》
7、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2017年度财务决算
报告〉的议案》
8、《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度财务预算
报告〉的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2018年5月9日 上午8:00-9:00
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张岩
联系地址:辽宁省大石桥市南外环开发区辽宁环宇环保科技股份有限公司
邮编: 115100
电话:0417-6972772
传真:0417-5895293
(二)会议费用:本次会议预计会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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