公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-009
证券代码:837075 证券简称:环宇环保 主办券商:海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年3月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:丛丽丽
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议为合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
公告编号:2018-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会成员已由公司 2018年第二次临时股东大会
选举产生,根据公司《章程》的规定,公司监事会设监事会主席一人,监事会主席由公司监事担任,由全体监事的过半数选举产生。现选举丛丽丽女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。丛丽丽女士为换届连任。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》辽宁环宇环保科技股份有限公司
监事会
2018年3月26日
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