公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-007



证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券



辽宁环宇环保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王宇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-007



(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提名王宇、王琼、杨柏松、段梦凡、邢丽君、韩锡海、张岩为公司第二届董事会董事候选人，以上董事可连选连任，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。鉴于第一届监事会认真履行监事职责，经公司监事会研究，继续提名丛丽丽、王天宇为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经公司 公告编号：2018-007



2018 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产



生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。



2、议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



四、备查文件目录



经与会董事、监事确认的2018年第二次临时股东大会决议。



辽宁环宇环保科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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