公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-023



证券代码：837075证券简称：环宇环保主办券商：海通证券



辽宁环宇环保科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月5日审议并通过：



任命张岩女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



张岩女士，1985年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留



权，硕士学历。2008年7月-2009年3月，任沈阳爱华化妆品有限公



司总经理助理；2009年3月-2016年12月，任营口菱镁化工集团有



限公司企管部经理；2016年12月至今，任辽宁环宇环保科技股份有



限公司综合管理部部长兼董事会秘书。



经查，张岩女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



本次会议召开20日前以在全国中小企业股份转让系统向公司全



体股东发出通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东2人。到会



公告编号：2017-023



人持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事长



王宇主持。



以上决议表决情况为：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张岩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



原董事张冰因个人原因辞职，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事的变动符合公司战略规划及公司实际生产经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



辽宁环宇环保科技股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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