公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-017

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证 券 代 码 ： 8 3 7 0 7 5 证 券 简 称 ： 环 宇 环 保 主 办 券 商 ： 海 通 证 券

辽宁环宇环保科技股份有限公司

关于增加 2016 年年度股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

一、会议召开基本情况

根据辽宁环宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十一次会议决议， 公司将于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年

度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 2 日。会议通知内容详见公

司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http：//www.neeq.com.cn）发布的《辽宁环宇环保科技股份有限

公司 2016 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2017-013）

二、会议新增议案

2017 年 4 月 22 日，公司董事会（临时股东大会召集人）收到

公司控股股东王宇先生 （持有公司 20,400,000 股、持股比例为 51%）

提交的 2016 年年度股东大会临时提案，提案内容如下：

《关于聘任张岩女士为公司董事的议案》

议案内容：

公司原董事张冰女士因个人原因辞职，董事会提名张岩女士担任

公司新任董事，任职期间至本届董事会任期届满时止。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独

或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前

提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内发

出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，王宇先生向公司 2016 年年度股东大会提出

临时提案符合上述规定， 公司董事会同意将王宇先生提出的临时提案

提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、调整后的公司 2016 年年度股东大会通知情况

会议审议事项调整为：

议案 1：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报

告〉的议案》；

议案 2：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度报

告摘要〉的议案》；

议案 3：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度审

计报告〉的议案》；

议案 4：《关于<辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股东、实际

控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》；

议案 5：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度董事

会工作报告〉的议案》；

议案 6：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度监事

会工作报告〉的议案》；

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议案 7：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度财务

决算报告〉的议案》；

议案 8：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度财务

预算报告〉的议案》；

议案 9：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年度权益

分派预案〉的议案》；

议案 10：《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司前期会计差错

更正〉的议案》；

议案 11：《关于〈关于聘任张岩女士为公司董事〉的议案》。

除上述调整外，公司董事会于 2017 年 4 月 14 日发布的《辽宁环

宇环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》中列明的

其他事项均未发生变更。

五、备查文件目录

（一）《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通

知公告》（公告编号：2017-013）

（二）公司控股股东王宇先生提交的《2016 年年度股东大会临时

提案函》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日
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