公告日期：2017-04-14

证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券



辽宁环宇环保科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：丛丽丽



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和



召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年年度报告〉



的议案》



1.议案内容：



公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技 股份有限公司2016年年度报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-007）。



2．议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年年度报告



摘要〉的议案》



1.议案内容：公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁 环宇环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年



年度审计报告〉的议案》



1.议案内容：



中勤万信会计师事务所出具的《辽宁环宇环保科技股份有限公司2016年年度审计报告》（勤信审字[2017]第1509号）。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股



东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》



1.议案内容：



公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专 项审核报告》（勤信专字[2017]第1304号），具体内容参见上述公



告（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：
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