公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-054

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 10:00。


公告编号：2021-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837074 富邦物流 2021 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的公司经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；报关业务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；报检业务；企业管理咨询；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车租赁；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；针纺织品及原料销售；木材销售；塑料制品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；房屋拆迁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；装卸搬运；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；陆路国际货物运输代

公告编号：2021-054

理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，需对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条”进行相应修改，并制订《章程修正案》。

具体内容见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-053）。
（三）审议《关于公司 2022 年度拟向金融机构申请融资的议案》

为扩大公司经营规模、补充公司流动资金、确保业务发展的资金需要，公司拟在 2022 年度向中国工商银行等金融机构申请授信、承兑等融资业务的总额度为【50,000】万元人民币，在上述累计额度范围内，具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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